Примеры проектов

Дело о невозврате кредитных средств

Между клиентом-российским юридическим лицом и офшорной компанией - была достигнута договоренность о предоставлении российской компании денежных средств в размере 4 млн. долларов США, поступление которых стороны оформили как «договоры кредитной линии».

В реальности эти кредитные средства участник российского юрлица (должника) и подконтрольной ему офшорной компании (кредитора) фактически внес в состав имущества российского юрлица. Целью финансирования было пополнение оборотных средств российской компании, и по договоренности сторон возврат денежных средств изначально не предполагался.

Вопреки достигнутой договоренности, компания-офшор обратилась в суд к клиенту с иском о взыскании задолженности по договорам. В ходе судебного разбирательства истцу было отказано во взыскании денежных средств, поскольку адвокатам Коллегии удалось доказать сфальсифицированность дополнительных соглашений, по которым якобы продлевались сроки возврата средств. Фальсификаты были изготовлены оппонентами для того, чтобы избежать пропуска срока исковой давности. Кроме того, адвокаты Коллегии выяснили, что у истца отсутствуют оригиналы документов, подтверждающие заключение договоров, что исключало удовлетворение требований о взыскании денежных средств.